- Formen der strafbaren Handlungen im Finanzsektor (Betrug und Untreue, Diebstahl, Unterschlagung, Raub, Korruption) und Rückschlüsse für das Monitoring
- Strafbare Handlungen i. V. m. Finanzsanktionen (Bank-Mitarbeiter manipulieren Sanktionslisten/Trefferbearbeitung/etc. <- Anforderung an eine Sicherungsmaßnahme nach 25h KWG)
- Cybercrime und strafbare Handlungen (Ransomware zur Terrorismusfinanzierung, etc.)
- Mögliche Bewertungskriterien (Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe, etc. ohne Berücksichtigung von Sicherungsmaßnahmen (Bruttorisiko) und mit Berücksichtigung der Sicherungsmaßnahmen (Nettorisiken)
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