Prävention strafbarer Handlungen im Sinne des § 25h KWG

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Referent
Dr. Felix Wrocklage
Veranstaltung Praxisseminar zum Geldwäschegesetz Beschreibung

Vortrag zur Prävention strafbarer Handlungen im Sinne des § 25h KWG durch die Implementierung eines angemessenen Risikomanagements und interner Sicherungsmaßnahmen sowie das Betreiben von Datenverarbeitungssystemen

​Themengebiete:

  1. Strafbare Handlungen und Rückschlüsse für das Monitoring
  2. Strafbare Handlungen i.V.m. Finanzsanktionen und Sicherungsmaßnahmen
  3. Cybercrime​
  4. Verhinderung von strafbaren Handlungen

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Frankfurt 11:31 Uhr 26.11.2024
Kompetenz
Compliance & Investigations Wirtschaftsstrafrecht Finanzaufsichtsrecht
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